陈水扁激怒国际反洗钱组织 展开108个成员之间的联网大清查
国际先驱导报 发表于 2008/09/12 18:29 一品 百草园 (www.ywpw.com) 主题字词: 陈水扁 洗钱 艾格蒙联盟 叶盛茂
2008年09月12日
背负着“成立以来的第一个丑闻”，艾格蒙联盟就陈水扁案展开了108个成员之间的联网大清查
国际先驱导报记者赵博发自北京 陈水扁家族海外洗钱案爆发以来，备受岛内外关注。屡屡提供陈水扁家族海外账户情报的国际反洗钱组织——艾格蒙联盟(The Egmont Group)，也变得“大名鼎鼎”。但与此同时，这个国际组织也面临着几分尴尬。
艾格蒙联盟做梦也没有想到，辛辛苦苦搜集到的洗钱犯罪情报，竟被一心想要保住大位的台湾前“调查局长”叶盛茂轻易交付给嫌犯陈水扁本人。震惊之余，艾格蒙联盟只好接受“成立以来的第一个丑闻”。
这个在全球108个国家和地区建立起恢恢天网的庞大机构，被一派民主政治乱象的蕞尔小岛台湾，搞得“很受伤”。《国际先驱导报》9月9日致电艾格蒙总部秘书处，但被告知拒绝就陈水扁洗钱案接受电话采访。即使在随后的电子邮件采访中，艾格蒙总部秘书处也对此讳莫如深。
国际组织早查出阿扁洗钱
这一切，要从2006年12月，第一份“陈水扁家族疑似海外洗钱”情报交付给台湾洗钱防制中心(MLPC)说起。
那正是“台开案”和“机要费”贪腐案大白于天下不久，陈水扁妻子兼“首席会计长”吴淑珍刻意结清全家的岛内账户，以及一些媒体所披露的用作股票交易的人头账户，经由儿媳黄睿靓及黄家人的账户汇往海外。
不料，2006年底，陈水扁家族在英属泽西岛的秘密账户被艾格蒙联盟查获，涉案1500万美元。遵循成员间互通洗钱犯罪情报的规矩，艾格蒙联盟很快将相关内容通报给MLPC。不曾想，MLPC的主管部门——台湾“法务部调查局”竟将相关内容口头透露给了时任台湾地区领导人的陈水扁，而泄密人正是拜阿扁恩惠、赐得局长大位的叶盛茂。
如果说这一次泄密，在艾格蒙联盟的108个成员中已属空前，那么2008年1月的公文大蒸发，算得上是绝后了。当时在查得陈致中、黄睿靓夫妇设有金额多达2100万美元的可疑账户后，同为艾格蒙联盟成员的开曼群岛即刻通报MLPC。那时正值2008年台湾地区领导人选举如火如荼之际，据叶盛茂事后供认，他借口“事关重大必须亲自面交检察总长”，把公文取走并隐匿起来。
这次“公文蒸发”事件，直到瑞士银行今年5、6月间连续发函请求司法协助，加上MLPC处长周有义再三追问公文下落，才东窗事发。在被起诉涉嫌隐匿公文并求刑两年6个月后，叶盛茂更是一改口风，召开记者会坦承已将公文利用每月单独面见陈水扁的机会，交给了陈水扁本人。
艾格蒙联盟要台湾讲清楚
如此坦率的表白，着实吓了艾格蒙联盟一大跳。艾格蒙总部秘书处一位不愿透露姓名的工作人员向台湾报章表示：“艾格蒙联盟成立以来的首次丑闻，就是MLPC将洗钱犯罪情报交给涉案人！”这声怒斥多少显露出，艾格蒙联盟对于台湾政坛的“共生共犯”结构，大跌眼镜。
据艾格蒙总部秘书处向《国际先驱导报》介绍，1995年成立以来，艾格蒙联盟一直致力于加强成员间的信息流通，有效防制洗钱犯罪。该组织因在比利时布鲁塞尔的艾格蒙宫成立而得名，总部秘书处设在加拿大多伦多的艾格蒙，实际上是各成员国和地区成立的“金融情报信息中心”的总集合。
按照艾格蒙成员间的约定，MLPC在将全案交付司法机关前，应先知会涉案国家或地区取得同意。荒谬的是，知会自然是没有了，情报竟然还会落到嫌犯自己手里。无怪乎MLPC已经做好准备，要在今年10月的年度工作大会上，把事情的来龙去脉，向兄弟成员交代清楚。
108个成员联网大清查
台湾检调机关曾经在追查“巴纽案”时积极寻求艾格蒙联盟的合作，追查“外交掮客”金纪玖的洗钱管道。没想到10亿元新台币“外交黑金”尚没追回，就要梅开二度，追查的还是以A钱著称的前“第一家庭”。
截至目前，媒体陆续爆出列支敦士登、卢森堡、荷属阿鲁巴、毛里求斯等地，均查获陈水扁家族可疑账户。加上之前的新加坡、美国、瑞士等国“金融情报信息中心”提供情报，艾格蒙联盟108个成员之间的联网大清查，令专命侦办扁家海外洗钱案的特侦组如虎添翼。而与害怕司法部门会祭出什么狠招相比，陈水扁大概更忙着在心底默默祈祷，“反洗钱专家”艾格蒙联盟不要再查获更多的海外账户。